El exministro aprista enfrenta dos investigaciones preliminares por los delitos de lavado de activos y peculado desde 2016.El exministro de Vivienda y de Salud en el segundo gobierno de Alan García vuelve a la noticia, esta vez por oscuras transacciones de terrenos en Huancayo, que pasaron por muchas manos y con precios que en algunos casos fluctuaron menores al valor del mercado para pasar a cifras exhorbitantes. Así lo reveló un reportaje de investigación de Convoca.pe. Asimismo, no faltan offshore del Caribe, así como el protagonismo de personajes cercanos a Vladimiro Montesinos como Eduardo Calmell del Solar y por supuesto,gente vinculada al Partido Aprista.
LOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS EN HUANCAYO
A inicios de 2019, el equipo de fiscales a cargo en ese entonces de José Castellanos Jara, que investigaba a funcionarios del gobierno de Alan García bajo la modalidad de crimen organizado, encontró luego de hurgar en documentación sobre los bienes del exministro de Vivienda y Salud, Hernán Garrido Lecca Montañez, dos terrenos en Huancayo —capital de la región Junín— que estuvieron fuera del radar de las autoridades”.
Los dos amplios predios ubicados en el exfundo Chorrillos, al noreste de la ciudad de Huancayo, fueron adquiridos por Hernán Garrido Lecca en 2015 y 2016 por US$75 mil y US$150 mil respectivamente. Tales precios de compra fueron considerados muy por debajo de su valor en esos días pero luego fueron revendidos por Garrido Lecca y su esposa a un precio superior al del mercado: más de un millón de dólares.
Los fiscales sospechaban que detrás de un esquema de compra y reventa a largo plazo, Garrido Lecca pudo haber inyectado dinero de actividades ilícitas de años anteriores.
El exministro aprista enfrenta dos investigaciones preliminares por los delitos de lavado de activos y peculado desde 2016, año en que apareció como beneficiario de un millón de dólares en una planilla de pagos ocultos incautada a la constructora brasileña Camargo Correa durante la operación de la Policía Federal denominada “Castillo de Arena”.
Lo que llamó la atención de los fiscales no fue solo los precios generosos acordados por los terrenos y su posterior reventa, sino los personajes que tuvieron en sus manos esos terrenos antes de transferirlos a Garrido Lecca. Los propietarios y apoderados de las empresas que figuran en esta operación inmobiliaria son Germán José Antonio Larrieu Bellido y Juan Galarza Arana, con quienes el consultor aprista mantiene amistad o estuvo involucrado en investigaciones mientras fue ministro de Alan García.
ASÍ FUE LA OPERACIÓN
Los terrenos que compró Garrido Lecca pertenecieron inicialmente al empresario Eduardo Calmell del Solar, quien los compró a su propia familia entre 1997 y 1999 por S/.70,000 (US$ 20 mil aproximadamente si se toma en cuenta el tipo de cambio promedio de 1999).
A fines de 1999, cuando era director del diario Expreso, Eduardo Calmell recibió de Vladimiro Montesinos US$3,700,000 a cambio del control de la televisora Cable Canal de Noticias (CCN). En ese mismo año y mediante Publicidad Nacional S.A, empresa vinculada a Calmell, y con la que se apuntaba a manejar medios a favor del régimen fujimorista, logra vender los terrenos por el valor de US$ 1,200,000, una reventa 60 veces superior, en promedio, al precio del mercado.
En abril de 2001, tras la caída del gobierno de Alberto Fujimori, salieron a la luz los vídeos en el que Calmell del Solar recibía millones de dólares de Montesinos. El empresario terminó en prisión y sus bienes estuvieron bajo la lupa de las autoridades. Sin embargo la operación millonaria de los terrenos en Huancayo no fue tomado en cuenta por las autoridades anticorrupción como una práctica de lavado para ocultar dinero estatal.
En julio de 2002, en una decisión judicial cuestionable, un juez liberó por exceso de carcelería a Calmell del Solar y éste salió del país para permanecer escondido en Chile hasta su fallecimiento en 2014. Sin embargo, sus activos siguieron moviéndose. Publicidad Nacional SAC, vinculada a Calmell del Solar, vendió parte de los terrenos de Huancayo para lo cual uno de los dueños de esa empresa, Juan Cesar Augusto Galarza Arana, quien fue socio en siete empresas con el exdirector del diario Expreso, preparó la venta.
En julio de 2004, Publicidad Nacional S.A transfirió el terreno de 30,800 metros cuadrados a Montclair Management Corp. offshore inscrita en las Islas Vírgenes Británicas, territorio de ultramar conocido por su secretismo respecto a los reales beneficiarios. Montclair Management pagó a Publicidad Nacional US$90,000, un precio por debajo de lo que recibió Calmell del Solar cinco años antes.
En octubre de 2016 Montclair Management Corp. vendió 11,107 metros cuadrados (lote 5A-1 independizado del predio matriz) a Garrido Lecca y su esposa por US$150,000. Los fiscales que accedieron a los documentos del contrato, encontraron que los fondos obtenidos por la pareja para la compra de ese lote, fueron adquiridos producto del “Financiamiento directo del vendedor”. ¿Esto qué signifca? Que la misma empresa offshore, Montclair Management Corp. les habría prestado un monto para comprar ese lote. De esta manera, Garrido Lecca revendió en diciembre de 2016 ese predio por US$ 900 mil a la empresa Espinosa Arquitectos SAC, para la ejecución de un proyecto inmobiliario.
Un segundo terreno de 15,465 metros cuadrados, lote 5B-1 ubicado en la misma zona de Huancayo, fue vendido en abril de 2015 por Publicidad Nacional S.A de Galarza Arana, a la sociedad conyugal Hernán Garrido Lecca-Wally Palacios Kuhn.
Por este predio, más extenso que el lote 5B-1, el exministro Garrido Lecca pagó $75,000. Galarza Arana aceptó generosamente que US$50,000 del total acordado, se pague en un plazo de cinco años. Cuando el equipo de fiscales interrogó a Galarza en febrero de 2019, éste señaló que “la empresa necesitaba dinero, por ello el pago se hizo en cinco años y en partes”.
El ahora consultor empresarial, Garrido Lecca ha sostenido a través de sus abogados del estudio Hauyon&Hauyon Abogado, que tres fiscales de la Nación y un par de comisiones investigadoras del Congreso no le han hallado indicios para abrirle investigaciones por los delitos de tráfico de influencias, colusión desleal, defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito.
El abogado Bryan Kabster insistió en marzo del año pasado, en un escrito presentado a la primera fiscalía de lavado de activos y pérdida de dominio, que un informe pericial hecho en 2011 no halló desbalance en el patrimonio de su patrocinado.
Convoca.pe intentó comunicarse con el abogado para hablar sobre la investigación y el negocio inmobiliario, pero la defensa de Garrido Lecca comunicó que no haría ningún comentario sobre este u otros casos judiciales.
LA CONEXIÓN OFFSHORE
A fines de enero de 2017, ante fuertes rumores en Lima que indicaban de una inminente captura de Garrido Lecca, éste envió al programa “Panorama” una declaración: “no soy propietario de empresas offshore en ninguno de los denominados paraísos fiscales, ni beneficiario final de empresas offshore en ningún país del mundo…( ) tampoco tengo representantes, testaferros, allegados ni terceras personas que pudieran ser titulares de empresas offshore o cuentas bancarias de empresas offshore en ningún país denominado paraíso fiscal”.
Precisamente detrás de Montclair Management Corp., la offshore que vendió el primer terreno a Hernán Garrido Lecca, es el abogado Germán Larrieu Bellido, con quien el exministro mantiene una relación amical de larga data.
Pero no solo eso. El amigo de Garrido Lecca, German Larrieu, figura como apoderado o director de sociedades pantalla ofrecidas por el bufete panameño Mossack Fonseca, cuya filtración masiva de documentos en 2016, permitió dar conocer al mundo complejos esquemas para pagar menos impuestos o esconder fortunas.En los registros de Mossack Fonseca a los cuales accedió Convoca.pe, Germán Larrieu, y su hermano Gabriel Larrieu fueron apoderados de una media docena de offshore creadas en las Islas Vírgenes Británicas, Nevada y Panamá. Juan Galarza Arana, es apoderado desde 2007 de la empresa GranonCompanyAssetsLimited S:A y Jevonte Global, sociedades adquiridas a Mossack Fonseca. Ambas offshore están inscritas en Islas Vírgenes Británicas y sus verdaderos dueños son los hijos de Eduardo Calmell del Solar.
Un elemento que llamó la atención de los fiscales en la operación de los terrenos de Huancayo, fueron los servicios de la asesoría legal de la la Notaría Tambini, perteneciente a Mónica Tambini Ávila, hija del exdiputado aprista, Moisés Tambini del Valle. Esta misma notaría aparecerá vinculada a una operación bancaria en Andorra entre Odebrecht y Miguel Atala, exdirectivo de PetroPerú y exasociado de Alan García en 2007. En la compra y venta del primer lote que incluyen un contrato con opción de compra y recálculos de los precios de venta, Garrido Lecca y la offshore representada por Germán Larrieu acudieron a dicha notaría para confirmar la operación.
A pesar de estas conexiones y operaciones sospechosas, cuando la Primera Fiscalía de Lavado de Activos y Pérdida de dominio estaba a punto de emitir la disposición 80 para ampliar la investigación, toda la información recogida por el equipo de fiscales que investigaban a los dirigentes apristas como una organización criminal —incluidos los hallazgos referidos a la operación de los terrenos en Huancayo— fue derivada en abril de 2019 al despacho del fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato. Sin embargo, el caso retornó al despacho del fiscal José Castellanos Jara de la Fiscalía de Lavado de Activos en noviembre último, pero éste renunció poco tiempo después.
Hoy el expediente está en el Ministerio Público, a la espera de que se continúe con las investigaciones por lavado de activos o la declaración de delatores y testigos.
Miguel Gutiérrez | Convoca.pe
Diario Uno, 09.03.2020
