El Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especial en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Ministerio Público (MP), inició diligencias preliminares contra Mark Vito Villanela y otras personas, por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
La disposición del Primer Despacho de esta fiscalía, a cargo del fiscal provincial titular José Domingo Pérez, incluye en las diligencias, que se desarrollarán por los próximos 36 meses, a Víctor Shiguiyama Kobashigawa, Nikola Seremet, José Sam Yuen y Lucía Pacheco Quispe.
A Paul Rodríguez Cruzado, se le abre diligencias por la presunta comisión de los delitos de organización criminal en agravio del Estado, según informa el Ministerio Público en su cuenta oficial de Twitter.
"Las diligencias comprenden recabar la pericia contable a la empresa MVV Bienes Raíces, cuyo representante Mark Vito Villanela deberá presentar ingresos y egresos de la empresa en contraste con la información de las declaraciones juradas presentadas a la Sunat", indicó el Ministerio Público.
A continuación el mensaje de la Fiscalía en su cuenta Twitter:
El Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especial en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso iniciar diligencias preliminares contra Mark Vito Villanela y otros, por la presunta comisión del delito de lavado de activos (1/4)
La disposición del Primer Despacho de esta fiscalía, a cargo del fiscal provincial titular José Domingo Pérez, incluye en las diligencias, que se desarrollarán por los próximos 36 meses, a Victor Shiguiyama Kobashigawa, Nikola Seremet, José Sam Yuen y Lucía Pacheco Quispe. (2/4)
Ministerio Público
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Igualmente, a Paul Rodríguez Cruzado, por la presunta comisión de los delitos de organización Criminal en agravio del Estado. (3/4)
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Las diligencias comprenden recabar la pericia contable a la empresa MVV Bienes Raíces, cuyo representante Mark Vito Villanela deberá presentar ingresos y egresos de la empresa en contraste con la información de las declaraciones juradas presentadas a la SUNAT. (4/4)
